会計監査人監査役会経営監理室顧問弁護士●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■ 体制図■ 取締役スキルマトリックス氏 名当社における地位及び担当等指示報告各種委員会報告内部統制委員会リスクマネジメント委員会コンプライアンス委員会情報化協議会財務会計金融法務コンプライアンス国際事業 海外知見17 当社は、経営環境・社会環境の変化に迅速かつ的確に対応すべく、「コーポレート・ガバナンスコードに関する当社の取組み」を策定し、経営の効率性、健全性及び透明性の向上に努め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取組んでいます。 当社は、監査役会設置会社として、取締役による的確な意思決定及び迅速な業務執行を行う一方、適正な監督・監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制としています。 取締役会は、原則として毎月1回、その他必要に応じて開催し、経営の基本方針や重要事項の審議・決定を行うと共に、業務執行状況の監督機能を分離することにより、監督機能の実効性と業務執行の効率性を高めることを目的として、執行役員制度を導入しています。 経営会議は、業務執行の効率性を高めるために、代表取締役、執行役員本部長、その他執行役員等で構成され、戦略的事項及び日常的執行課題の決定並びに各部門からの経営への報告をとりまとめる機関として、原則として毎週1回、その他必要に応じて開催しています。選任報告報告監査乘京 正弘代表取締役社長兼執行役員社長荒尾 拓司取締役兼専務執行役員建築本部長兼品質担当奥山 誠一取締役兼執行役員副社長兼民間営業担当髙橋 光彦取締役兼専務執行役員企画本部長武氣 士郎取締役兼常務執行役員土木本部長相原 敬社外取締役齋⽊ 昭隆社外取締役政井 貴子社外取締役報告指示内部監査株 主 総 会選任報告取 締 役 会報告監督経 営 会 議執行役員各事業部門・グループ会社企業経営 経営戦略技術品質環境 監査役は、取締役会、執行役員会及び経営会議に出席し、取締役の業務執行を監査しています。なお、監査役、経営監理室、会計監査人は、それぞれの間で定期的に連絡会を開催して情報を交換するなど連携を密にし、監査の有効性と効率性の向上に努めています。 会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づき、公正な監査を受けています。 当社は、取締役・監査役が十分な役割と責務を果たすことができるよう、社内の情報を適宜提供するほか、外部機関の講習会への参加や専門家による講義等のトレーニングの機会を提供しています。社外取締役・社外監査役に対しては、現場視察等の当社の事業内容を深く理解する機会を提供しています。指導・支援報告・提言選任報告監査報告指導・助言サステナビリティ業務執行体制コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方監査役会・会計監査人取締役・監査役のトレーニングコーポレート・ガバナンス
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